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  中新社北京5月20日电 (记者 《加拿大20开奖结果|走势预测》赵建华)中国财政部、中国人民银行研究起草《会计师事务所反洗钱工作管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)。财政部20日对外公布《办法》全文,向社会公开征求意见。

  《办法》共五章三十条,主要内容包括,总则;反洗钱义务,明确反洗钱内控制度要求、风险评估、客户尽职调查总体要求、可疑交易报告义务、资料保存义务等;监督管理;法律责任;附则。

  《办法》要求会计师事务所制定和采取适当的风险管理制度、措施和程序以管控洗钱风险。客户身份资料和交易记录在业务关系或交易结束后,应当至少保存十年。

  

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