5月30日金融一线消息，中国人民银行达州市分行行政处罚决定信息公示表显示，四川银行达州分行因涉5项违法行为被警告并处罚款41.7万元。
该行的具体违法行为如下：1、现金收付人员不具备反假专业能力；2、开立个人银行结算账户超过期限备案；3、开立个人银行结算账户未备案；4、未准确、完整、及时报送个人信用信息；5、未按规定履行客户身份识别义务。
时任四川银行达州分行党委委员、副行长、反洗钱工作分管行领导张某杭和四川银行达州分行《5252双彩网》个金运营部副总经理刘某江，均因对“与客户建立业务关系时，未按规定识别客户身份”行为负有责任，分别被罚1万元。
责任编辑：李琳琳
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本报记者 李汝华 【编辑:高晓声 】
